Lunes 4 De Junio 2012 by Frank Jiménez.
Etiqueta Noticia.
En total, el organismo, ocupó RD$3,
956,190 y US$387,580
SANTO DOMINGO. La Dirección Nacional
de Control de Drogas (DNCD) ocupó anoche varios millones de pesos y miles de
dólares en un allanamiento realizado en una tienda de ropa ubicada en Santo
Domingo Este, negocio que supuestamente era empleado para lavar dinero generado
por actividades ilícitas realizadas en Estados Unidos, desde donde las sumas
eran enviadas en cajas, informó la institución antinarcóticos.
En total, dijo el organismo, fueron ocupados RD$3,956,190.00
y US$387,580.00, además de arrestar a una mujer identificada como Victoria
María Reynoso Holguín, mientras es buscado el fugitivo Ernesto Reyes Valerio,
sospechoso de dirigir una red de lavado de dinero a la que pertenecen otros
individuos.
El portavoz dela DNCD ,
Roberto Lebrón, dijo que el negocio allanado es la llamada ‘Tienda Vistar',
ubicada en la Avenida
Sabana Larga esquina Activo 20-30, requisa hecha por agentes
antinarcóticos y fiscales adjuntos de esa jurisdicción. Las autoridades actuaron
amparados en una orden emitida por una jueza de esa jurisdicción.
"Durante la requisa fueron encontradas varias cajas y una maleta de mano, en uno de los depósitos del establecimiento comercial, conteniendo las sumas exactas de US$387.580 y RD$3, 897,000 en efectivo. En otro allanamiento los agentes hallaron US$37,848 y RD$59,180", dice el informe del caso.
Las sumas inferiores, agregó Lebrón, fueron ocupadas en una sucursal de la citada tienda, ubicada enla
Avenida Mella , lugar donde los agentes retuvieron una jeepeta
Nissan Murano color plateado, placa G229951, a nombre de la Importadora Ernest
GEN S. A., propiedad de Reyes Valerio, y un carro Honda Civil, del mismo color
que el anterior vehículo, placa A494309.
Se trata de un caso quela DNCD
desarrolla en forma coordinada con la Administración Antidrogas
de Estados Unidos (DEA), a partid de las informaciones y evidencias halladas en
ese país y que involucrarían a otras personas, sobre todos dominicanos
residentes en Nueva York.
También allanada la vivienda de la señora Reynoso Holguín, la número 88 de la calle Costa Rica, en el Ensanche Osama, logrando el equipo actuante ocupar importantes documentos y recibos de pago de altas operaciones financieras, las que por su magnitud "no hay dudas de que tienen que ver con actividades ilegales", dijo Lebrón.
La detenida será remitida ala
Fiscalía para que sea sometida a la justicia, mientras otras
personas son perseguidas para arrestarlas y también presentarlas ante esa
instancia. La operación estuvo a cargo de oficiales de la División de Inteligencia
Operativa, dirigida por el coronel M, dirigida por el coronel Mélido Juan
Barrios Marte, del Ejército Nacional, de acuerdo al informe de la agencia
antinarcóticos.
El portavoz de
"Durante la requisa fueron encontradas varias cajas y una maleta de mano, en uno de los depósitos del establecimiento comercial, conteniendo las sumas exactas de US$387.580 y RD$3, 897,000 en efectivo. En otro allanamiento los agentes hallaron US$37,848 y RD$59,180", dice el informe del caso.
Las sumas inferiores, agregó Lebrón, fueron ocupadas en una sucursal de la citada tienda, ubicada en
Se trata de un caso que
También allanada la vivienda de la señora Reynoso Holguín, la número 88 de la calle Costa Rica, en el Ensanche Osama, logrando el equipo actuante ocupar importantes documentos y recibos de pago de altas operaciones financieras, las que por su magnitud "no hay dudas de que tienen que ver con actividades ilegales", dijo Lebrón.
La detenida será remitida a
