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El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, reveló ayer que las autoridades están inmersas en un proceso de seguimiento continuo a las operaciones de los casinos, casas de juego, inmobiliarias y joyerías, con el objetivo de que asuman procedimientos preventivos del lavado de activos.
Sostuvo que las llamadas Entidades y Profesiones no Financieras Designadas (EPNFD´S) son muy difíciles de supervisar en el país y en cualquier parte del mundo, por lo que la tarea se constituye en todo un reto para las autoridades locales.
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