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Cuatro cuentas bancarias en dólares y siete en pesos, así como once interceptaciones de conversaciones telefónicas al número 829-383-5926 fueron las que llevaron a las autoridades a dar seguimiento al sargento de la Policía y comerciante Eduardo Andrés Massanet Martínez, a quien le incautaron 500 mil dólares a bordo de una yipeta Porsche Cayenne, del año 2014, según el expediente para su sometimiento a la Justicia.
En las conversaciones no se hace referencia a transacciones de narcotráfico, pero mencionan las nacionalidades colombiana, venezolana y peruana de varias personas.
Esas conversaciones conllevaron a que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) diera seguimiento a éste hasta su apresamiento, pero en momento que no realizaba transacción ilícita.
Conversaciones como “Sí, me dicen que está lenta la cosa y que lo que pasa no se va activar eso”, “ desde la última vez de diciembre estoy trabajando volado y entregando todos los días”, “tú te habla con ese hombre de allá de Venezuela y le dice la gente sigue trabajando, vamos a seguir pidiéndole a esas gentes, entiendes”.
De acuerdo al expediente, Massanet Martínez operaba con once cuentas bancarias, cuatro en dólares y siete en pesos.
Esas cuentas son de las empresas Negocios Universales de las Antillas, propiedad de Eduardo Andrés Massanet Martínez y Comercial Aurelia Martínez Import, dedicadas a la venta al por mayor de prendas de vestir. Ambas empresas tenían seis cuentas bancarias.
